Устав Целевого учреждения «Эстонский исторический музей»

Устав Целевого учреждения «Эстонский исторический музей»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению об учреждении Целевого учреждения «Эстонский исторический музей». 21.01.2019 г.

1. Общие положения

1.1. Наименование целевого учреждения – Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum (Целевое учреждение «Эстонский исторический музей», далее – целевое учреждение).
1.2. Местонахождение целевого учреждения – город Таллинн, Эстонская Республика.
1.3. Учредителем целевого учреждения является Эстонская Республика, от имени которой права учредителя осуществляет Министерство культуры.
1.4. Целевое учреждение является музеем в значении Закона о музеях.
1.5. Целевое учреждение имеет печать и логотип, дизайн и порядок использования которых утверждаются советом целевого учреждения.

2. Цель и ее достижение

2.1. Целью целевого учреждения является сбор, сохранение, исследование и представление культурного наследия, связанного с историей эстонского народа, территории и государства, а также театрального, музыкального и кинематографического наследия в образовательных, научных и эмпирических целях путем управления своим имуществом и его использования.
2.2. Для достижения этой цели целевое учреждение:
 2.2.1. целенаправленно и устойчиво управляет имуществом целевого учреждения и развивает его, а также разрабатывает и предоставляет услуги, соответствующие цели целевого учреждения;
 2.2.2. целенаправленно сохраняет и пополняет данную в пользование целевому учреждению музейную коллекцию, обеспечивает ее обработку, целевое использование, цифровую доступность и при необходимости консервацию и реставрацию;
 2.2.3. обслуживает учреждения, организации и исследователей в соответствии с принципами организации музейной коллекции и прейскурантом услуг;
 2.2.4. представляет и опосредует общественности культурное наследие посредством выставок, образовательных программ, публикаций, средств массовой информации и публичных мероприятий;
 2.2.5. проводит научно-исследовательскую работу, организует конференции и семинары, издает и публикует статьи, ежегодники, каталоги и другие публикации, имеющие отношение к тематике музея;
 2.2.6. проводит обучение, консультации и экспертизу;
 2.2.7. разрабатывает планы исследований, работ по консервации и реставрации, проекты по консервации и реставрации, проводит исследования и экспертизы, занимается консервацией и реставрацией;
 2.2.8. консультирует музеи по вопросам составления, хранения, осмысления и сохранения связанных со своими сферами коллекций и в случае необходимости является базой для практики;
 2.2.9. сотрудничает с другими музеями и другими учреждениями в Эстонии и за рубежом;
 2.2.10. занимается маркетингом целевого учреждения и публикует рекламные издания;
 2.2.11. создает условия для развития персонала целевого учреждения.

3. Права целевого учреждения

3.1. Целевое учреждение имеет право:
 3.1.1. обладать имущественными и неимущественными правами и нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде;
 3.1.2. вступать в договорные отношения с юридическими и физическими лицами Эстонской Республики и зарубежных стран как напрямую, так и через посреднические организации, развивать с ними отношения сотрудничества, быть членом некоммерческих объединений, а также иностранных и международных организаций на основании решения совета;
 3.1.3. по решению совета приобретать, арендовать и отчуждать недвижимое и движимое имущество, необходимое для выполнения уставной деятельности;
 3.1.4. организовывать мероприятия по дополнительному обучению, информальному образованию, благотворительные и обучающие мероприятия;
 3.1.5. организовывать аукционы, выставочные распродажи, благотворительные и доходные мероприятия, а также инициативы по сбору средств;
 3.1.6. предлагать услуги по предоставлению размещения, питания, торговли, парковки, транспорта, аренды помещений и оборудования, а также туристические услуги;
 3.1.7. оказывать услуги по проектированию, строительству, реставрации и консервации памятников культуры;
 3.1.8. выдавать стипендии для выполнения целей целевого учреждения;
 3.1.9. участвовать в учреждении другого целевого учреждения только по решению осуществляющего права учредителя на основании полномочий Правительства Республики в соответствии с Законом о государственном бюджете;
 3.1.10. осуществлять другие действия, необходимые для достижения целей целевого учреждения в соответствии с законодательством.
3.2. Целевое учреждение не может основывать коммерческое товарищество или приобретать в нем участие.  

4. Управление

4.1. Руководящими органами целевого учреждения являются совет и правление.
4.2. Членом правления целевого учреждения не может являться лицо,
 4.2.1. чье виновное деяние или бездействие привело к банкротству лица;
 4.2.2. чье виновное деяние или бездействие привело к признанию недействительным разрешения на деятельность юридического лица;
 4.2.3. кто имеет запрет на осуществление коммерческой деятельности;
 4.2.4. чье виновное деяние или бездействие привело к причинению ущерба юридическому лицу;
 4.2.5. кто был наказан за экономическое, должностное или имущественное преступление;
4.3. Ограничения, изложенные в подпунктах 4.2.1-4.2.4 устава, действуют в течение пяти лет после объявления о банкротстве, признания недействительным разрешения на деятельность, прекращения запрета на коммерческую деятельность или возмещения убытков, а также запрет, предусмотренный в подпункте 4.2.5 устава, не распространяется на лиц, чьи данные о наказаниях удалены из регистра наказаний.
4.4. Члены руководящего органа целевого учреждения не должны иметь личной заинтересованности в получении распределяемых целевым учреждением благ. В случае конфликта интересов, а также при принятии решения о заключении сделки между членом руководящего органа целевого учреждения и целевым учреждением, или о возбуждении судебного спора против члена руководящего органа целевого учреждения, этот член руководящего органа целевого учреждения не должен участвовать в принятии решения или голосовании по данному вопросу.

 

5. Совет

5.1. Совет планирует деятельность целевого учреждения, организует управление и контролирует деятельность целевого учреждения.
5.2. В совет входит до пяти членов, по крайней мере одного из которых выбирает исполнитель прав учредителя по предложению министра финансов. При определении количества членов совета учредитель должен руководствоваться целями, объемом активов и финансовым положением целевого учреждения, а также необходимостью обеспечения эффективного выполнения функций совета при планировании и организации деятельности целевого учреждения и контроле за деятельностью правления.
5.3. Исполнитель прав учредителя назначает членов совета сроком на четыре года.
5.4. Внесение изменений в состав членов совета и отзыв члена совета осуществляет исполнитель прав учредителя своим решением.
5.5. Исполнитель прав учредителя может отозвать члена совета в любое время независимо от причины.
5.6. В компетенцию совета входит:
 5.6.1. утверждение представленного правлением плана развития целевого учреждения;
 5.6.2. утверждение годового плана деятельности, целей деятельности и бюджета целевого учреждения не позднее начала хозяйственного года, а также их последующее изменение;
 5.6.3. утверждение отчета за хозяйственный год целевого учреждения;
 5.6.4. утверждение порядка использования имущества и распоряжения имуществом целевого учреждения;
 5.6.5. утверждение структуры и общего численного состава целевого учреждения;
 5.6.6. установление порядка работы совета;
 5.6.7. внесение предложения учредителю об отзыве назначенного учредителем члена совета, который регулярно отсутствует на заседаниях совета, препятствовал достижению целей или опорочил доброе имя целевого учреждения, неоднократно не выполнял свои обязанности или не участвовал в работе совета, а также в иных предусмотренных законом случаях;
 5.6.8. назначение и отзыв члена правления;
 5.6.9. при необходимости ограничение права представительства члена правления или его отзыв в случае нарушения требований устава или заключенного с членом правления договора;
 5.6.10. определение размера вознаграждения члену правления;
 5.6.11. назначение для члена правления вознаграждения по результатам труда и определение его размера;
 5.6.12. представление целевого учреждения в спорах и при заключении сделок с членом правления;
 5.6.13. предоставление правлению согласия на совершение сделок, выходящих за рамки повседневной хозяйственной деятельности, в частности, сделок, сопровождающихся:
  5.6.13.1. отчуждением или обременением вещным правом недвижимого имущества, а также движимого имущества, внесенного в регистр, и это только по единогласному решению всех членов совета. Решение совета об отчуждении или обременении правом застройки недвижимого имущества, переданного государством целевому учреждению в качестве неденежного взноса, подлежит предварительному согласованию с Правительством Республики и исполнителем прав учредителя;
  5.6.13.2. взятием кредита и заключением договоров аренды капитала, при условии единогласного решения всех членов совета.
5.7. Требования к члену совета
 5.7.1. Членом совета не может являться лицо, у которого имеется существенный конфликт интересов с целевым учреждением, который может быть вызван, в частности, тем обстоятельством, что лицо или связанное с ним лицо:
  5.7.1.1. является предпринимателем – физическим лицом, осуществляющим ту же экономическую деятельность, что и целевое учреждение;
  5.7.1.2. является участником полного товарищества или полным товарищем коммандитного товарищества, которое осуществляет ту же экономическую деятельность, что и целевое учреждение;
  5.7.1.3. имеет существенное участие в коммерческом товариществе, занимающемся той же экономической деятельностью, что и целевое учреждение;
  5.7.1.4. является членом руководящего органа коммерческого предприятия, действующего в той же сфере деятельности, за исключением коммерческого предприятия с участием государства или коммерческого предприятия, входящего в один концерн с данным коммерческим предприятием;
  5.7.1.5. имеет связанные с целевым учреждением значительные деловые интересы, которые включают среди прочего наличие существенного участия или членство в управляющих органах в таком юридическом лице, которое является для целевого учреждения важным поставщиком или покупателем товаров или услуг.
5.8. Вознаграждение члена совета
 5.8.1. Вознаграждение членам совета назначает исполнитель прав учредителя.
 5.8.2. Членам совета назначается равная плата, если иное не вытекает из закона. Председателю совета может быть назначена более высокая плата. Члену совета может быть назначено дополнительное вознаграждение в связи с его участием в деятельности указанного в Законе об аудиторской деятельности аудиторского комитета или другого органа совета. При выплате вознаграждения члену совета учитывается его участие в собраниях совета и в деятельности органа совета.
 5.8.3. Члену совета возмещаются разумные расходы, связанные с деятельностью целевого учреждения, с предварительного согласия других членов совета в позволяющей письменное воспроизведение форме и при наличии бюджетных средств.
 5.8.4. Для начала трудовых отношений с членом совета, оплачиваемых на основании договора подряда или в иной форме, требуется предварительное согласие всех членов совета в позволяющей письменное воспроизведение форме.
 5.8.5. В случае невыполнения председателем совета указанных в подпункте 5.9.9. устава обязательств исполнитель прав учредителя может приостановить выплату или уменьшить вознаграждение председателю совета пропорционально периоду, в течение которого это обязательство не выполнялось.
 5.8.6. При отзыве члена совета из совета ему не выплачивается компенсация.
5.9. Порядок работы совета
 5.9.1. Члены совета избирают из своего числа председателя, который представляет совет, организует его деятельность и руководит собраниями совета. Порядок замещения председателя совета определяется решением председателя совета.
 5.9.2. Очередные собрания совета проводятся по мере надобности, но не реже одного раза в три месяца в установленное советом время и в установленном советом месте. Члены совета уведомляются о времени, месте и повестке дня собрания в письменном виде в установленном законом порядке.
 5.9.3. Внеочередное собрание созывается по письменному требованию аудитора, члена совета или правления. Уведомление о внеочередном собрании должно быть отправлено по обычной или электронной почте каждому члену совета по указанному им адресу не менее чем за семь дней до даты проведения собрания. В уведомлении должно быть указано время, место и повестка дня собрания.
 5.9.4. Собрание совета правомочно, если в нем участвует более половины членов совета. Если член совета не может присутствовать на собрании в указанное время и в указанном месте, он может принять участие в принятии решения, представив свое мнение и отдав свой голос до принятия решения в письменном виде председателю совета или его заместителю. Письменное мнение члена совета добавляется к протоколу.
 5.9.5. Совет может принимать решения, не созывая собрание, если за решение письменно проголосуют более половины членов совета. Все члены совета должны высказать свое мнение. Письменные мнения, подписанные членами совета, прилагаются к протоколу.
 5.9.6. Решение совета считается принятым, если за него проголосовало более половины участвующих в собрании членов совета. Каждый член совета имеет один голос. Член совета не имеет права отказаться от голосования или воздержаться, за исключением указанных в уставе или законе случаев, когда член совета не принимает участия в голосовании.
 5.9.7. Каждое собрание совета протоколируется и при составлении протокола учитываются требования, изложенные в Законе о государственном имуществе, если они установлены. Протокол должен содержать решения совета, а его копии должны быть доступны всем членам совета. Все участвовавшие в собрании члены совета подписывают протокол собрания.
 5.9.8. Председатель совета должен представить исполнителю прав учредителя и министру финансов:
  5.9.8.1. повестку дня собрания совета не менее чем за три рабочих дня до проведения собрания и копию протокола вместе с материалами собрания в течение одного месяца после проведения собрания совета;
  5.9.8.2. в случае принятия решения совета без созыва собрания проект решения одновременно с его отправкой членам совета и протокол голосования или результаты голосования в течение пяти рабочих дней после голосования.
5.9.9.     Для выполнения своих задач совет имеет право знакомиться со всеми документами целевого учреждения и проверять правильность бухгалтерского учета, наличие имущества и соответствие деятельности целевого учреждения закону, уставу и решениям совета.

6. Правление

6.1.  Правление руководит целевым учреждением и представляет его.
6.2.  Члена правления назначает и отзывает совет.
6.3.  Правление состоит из одного члена.
6.4. Срок полномочий члена правления – до пяти лет.
6.5. Совет заключает срочный договор с членом правления, в котором устанавливаются права и обязанности члена правления, а также вознаграждение за выполнение обязанностей члена правления.
6.6.  В компетенции правления:
 6.6.1. представление целевого учреждения и обеспечение его хозяйственной деятельности;
 6.6.2. по крайней мере четыре раза в год представление обзора хозяйственной деятельности и экономического положения целевого учреждения, а также незамедлительное уведомление о существенном ухудшении экономического положения целевого учреждения и об иных существенных обстоятельствах, связанных с хозяйственной деятельностью целевого учреждения;
 6.6.3. заключение, изменение и прекращение трудовых договоров с работниками целевого учреждения;
 6.6.4. принятие решений об использовании средств целевого учреждения, в том числе о приобретении имущества или ином приобретении, взятии займов от имени целевого учреждения в установленных советом рамках и порядке;
 6.6.5. утверждение цен на услуги, оказываемые целевым учреждением;
 6.6.6. от имени целевого учреждения подписание всех документов, предоставление информации в регистр некоммерческих объединений и фондов в указанных в законе случаях и в установленные в законе сроки;
 6.6.7. ведение переговоров, заключение договоров и обеспечение исполнения заключенных договоров.
6.7. Правление выполняет законные распоряжения совета при управлении целевым учреждением, при этом правление может совершать выходящие за рамки ежедневной деятельности целевого учреждения сделки только с согласия совета. Предварительное согласие совета необходимо прежде всего для совершения сделок, указанных в пункте 5.6.13 устава.
6.8. Правление имеет право представлять целевое учреждение в правовых действиях в соответствии с установленной советом компетенцией. Право правления представлять целевое учреждение может быть ограничено решением совета. Ограничение представительских прав не действует в отношении третьих лиц. Член правления имеет право назначить представителя на время своего временного отсутствия (командировка, отпуск и т. д.) на основании доверенности. В доверенности указывается среди прочего объем и срок действия доверенности, и она должна быть предварительно согласована в письменном виде с председателем совета.
6.9. Вознаграждение члену правления может выплачиваться только на основании заключенного с ним договора члена правления. Если член правления выполняет, помимо обязанностей члена правления, иные необходимые для целевого учреждения задачи, вознаграждение за такие обязанности выплачивается только в том случае, если это предусмотрено договором члена правления.
6.10. Член правления может быть дополнительно вознагражден с учетом результативности его работы. Размер дополнительного вознаграждения должен быть обоснованным, при этом нужно учитывать выполнение поставленных перед целевым учреждением целей. Общая сумма дополнительного вознаграждения, подлежащая выплате в течение хозяйственного года, не должна превышать трехкратного среднего ежемесячного вознаграждения, выплаченного члену правления за предыдущий хозяйственный год.
6.11. Члену правления может быть выплачено выходное пособие только в случае отзыва по инициативе совета до истечения срока его полномочий. Выходное пособие может быть выплачено в размере до трехмесячного вознаграждения, действующего на момент отзыва члена правления.

7. Структура

Структуру и общий численный состав целевого учреждения утверждает совет по предложению правления.

8. План развития

8.1. У целевого учреждения есть план развития, который составляется не менее чем на четыре года.
8.2.  План развития должен определять миссию и цели целевого учреждения, а также мероприятия и ресурсы, запланированные для их выполнения.
8.3. Составление и изменение плана развития организует правление. План развития или его изменения утверждает совет, и его отправляют для информации исполнителю прав учредителя. 

9. Бюджет

9.1. По всем доходам и расходам целевого учреждения составляется сбалансированный бюджет, который должен соответствовать финансовому плану целевого учреждения, правилам бюджетного положения, изложенным в статье 6 Закона о государственном бюджете, правилу долговой нетто-нагрузки, изложенному в статье 10, и ограничениям, установленным согласно статье 11 закона.
9.2. Целевое учреждение должно ежегодно составлять и представлять финансовый план в соответствии с требованиями, изложенными в статье 12 Закона о государственном бюджете, который является основой для составления бюджета целевого учреждения.

10. Активы и управление ими

10.1. Активы целевого учреждения составляют:
 10.1.1. денежные средства и другое имущество, передаваемые учредителем целевому учреждению;
 10.1.2. субсидия из государственного бюджета в соответствии с ежегодно принимаемым Законом о государственном бюджете;
 10.1.3. имущественные подарки, пожертвования и завещания;
 10.1.4. доходы от основной и другой экономической деятельности;
 10.1.5. гранты из фондов, вспомогательных программ и т.п.;
 10.1.6. сделки с движимым и недвижимым имуществом;
 10.1.7. средства, полученные от другой разрешенной законом деятельности;
10.2.  Стоимость передаваемого целевому учреждению неденежного имущества оценивается актом экспертизы или оценки, составленным обладающим соответствующими знаниями и навыками лицом, предоставляющим экспертные или оценочные услуги. Правильность оценки стоимости неденежного имущества проверяется аудитором, который высказывает свое письменное мнение об этом. Имущество передается целевому учреждению на основании акта, подписанного передающим имущество лицом или уполномоченным им лицом и членом правления целевого учреждения.
10.3. Положения статьи 33 Закона о государственном имуществе применяются к использованию и распоряжению имуществом, переданным государством целевому учреждению для выполнения его функций, предусмотренных законодательством или уставом, бесплатно или ниже обычной стоимости.
10.4. Для достижения своих целей целевое учреждение занимается хозяйственной деятельностью в допустимых законами Эстонской Республики пределах.
10.5. Целевое учреждение использует свои доходы для достижения уставных целей. Целевое учреждение не может предоставлять кредиты, обеспечивать обязательства третьих лиц, заключать депозитные соглашения с кредитными или финансовыми учреждениями или размещать свои средства в финансовых активах, включая ценные бумаги.
10.6. Целевое учреждение хранит все свои средства в Министерстве финансов, осуществляет платежи через Министерство финансов и может иметь счет в кредитном или финансовом учреждении только по договоренности с Министерством финансов.

11. Отчетность и контроль

11.1. Правление организует бухгалтерский учет целевого учреждения в соответствии с правовыми актами.
11.2. Хозяйственный год целевого учреждения начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
11.3. После окончания хозяйственного года правление составляет годовой бухгалтерский отчет и отчет о деятельности и представляет одобренный отчет за хозяйственный год с решением аудитора не позднее чем в течение четырех месяцев на утверждение совету. Перед утверждением отчета за хозяйственный год совет должен заслушать присяжного аудитора, который проверял годовые бухгалтерские отчеты.
11.4. Целевое учреждение обязуется представить в течение четырех месяцев после окончания хозяйственного года копию проверенного и утвержденного отчета за хозяйственный год в Министерство финансов, Государственный контроль и исполнителю прав учредителя. Вместе с отчетом представляется обзор того, как совет организовал деятельность целевого учреждения в отчетный период, руководил ею и осуществлял надзор за ней, а также отображаются суммы вознаграждений, выплаченных в течение хозяйственного года членам совета и правления.
11.5. Аудитор
 11.5.1.   Совет назначает аудитора целевого учреждения сроком на три года. Решение о порядке оплаты услуг аудитора и отзыва аудитора принимает совет.
 11.5.2.   Исполнитель прав учредителя вправе потребовать назначения специальной проверки и использовать для этого структурную единицу руководимого им учреждения.
11.6.     Внутренний аудитор
 11.6.1.   Целевое учреждение обязано обеспечивать функционирование системы внутреннего контроля и создать должность внутреннего аудитора или приобрести услуги внутреннего аудитора, если по состоянию на балансовый день хозяйственного года балансовый объем целевого учреждения составляет более 2 млн евро или доход за хозяйственный год превышает 2 млн евро. Договор с внутренним аудитором заключает председатель совета.
 11.6.2.   Целевое учреждение имеет право воздержаться от создания должности внутреннего аудитора или приобретения услуги внутреннего аудитора, если совет считает это экономически целесообразным. Соответствующее решение совета должно быть согласовано заранее с исполнителем прав учредителя.

12. Изменение устава

12.1. После внесения целевого учреждения в регистр учредитель может вносить изменения в устав только с учетом изменившихся обстоятельств в соответствии с целью целевого учреждения.

13. Слияние, разделение и прекращение деятельности

13.1. Слияние и разделение
 13.1.1.   Целевое учреждение объединяется с другим целевым учреждением на основании решения учредителя в установленном законом порядке.
 13.1.2.   Целевое учреждение может быть разделено на целевые учреждения только на основании решения учредителя в установленном законом порядке.
13.2. Прекращение деятельности
 13.2.1. Деятельность целевого учреждения прекращается по решению учредителя или на основании судебного решения.
 13.2.2. Деятельность целевого учреждения прекращается по решению учредителя по следующим причинам:
  13.2.2.1. целевое учреждение не соблюдает установленные законом и уставом требования и, несмотря на отправленные совету письменные предупреждения, такое нарушение повторялось в течение календарного года;
  13.2.2.2. целевое учреждение потеряло свои активы, и приобретение достаточного количества активов в ближайшем будущем не является реальным;
  13.2.2.3. пособие на деятельность, выделенное целевому учреждению из государственного бюджета для выполнения обязательств, изложенных в договоре об использовании государственной музейной коллекции, не позволяет целевому учреждению выполнять свои договорные обязательства;
  13.2.2.4. в других случаях, предусмотренных законом.
13.2.3.   При прекращении деятельности целевого учреждения, после удовлетворения всех требований кредиторов и депонирования денег, оставшееся имущество передается учредителю.